הברחת נכסים

חקירת הברחת נכסים – כשמישהו מנסה להסתיר ממך את מה שמגיע לך

אין דבר יותר מתסכל מלגלות שמישהו מסתיר ממך נכסים או רכוש שמגיע לך על פי חוק. בין אם מדובר בהליכי גירושין, בפירוק שותפות עסקית או בגביית חובות, הברחת נכסים היא תופעה נפוצה ומזיקה שמחייבת חקירה מקצועית ומעמיקה. עם 25 שנות ניסיון ואישור משרד המשפטים, משרד תפנית מתמחה בחקירות כלכליות ובחשיפת נכסים מוסתרים בכל רחבי הארץ ובחו"ל.

מהי הברחת נכסים ולמה זה קורה?

הימנעות מתשלום חובות, חלוקה שוויונית או פיצוי כספי

הברחת נכסים היא פעולה מכוונת של הסתרת רכוש או נכסים כדי למנוע את חלוקתם או תפיסתם על ידי בית המשפט או נושים. זה קורה לרוב במצבים שבהם אדם יודע שהוא עלול להידרש לשלם כסף או לחלק רכוש – בגירושין, בתביעות נזיקין, בפירוק שותפות או בהליכי חדלות פירעון. המטרה היא להציג מצב כלכלי גרוע יותר מהמציאות ובכך להימנע מהתחייבויות כספיות.

פעולה מכוונת של הסתרה, רישום פיקטיבי או העברת בעלות מלאכותית

הברחת נכסים לא קורית במקרה – זו פעולה מתוכננת שכוללת מגוון שיטות מתוחכמות. הדרכים הנפוצות כוללות העברת נכסים לשמם של קרובי משפחה או חברים, יצירת חברות פיקטיביות לרישום נכסים, העברת כספים לחשבונות בחו"ל או מכירות מבוימות במחירים נמוכים. כל הפעולות הללו מתבצעות כדי ליצור מראית עין שהנכסים לא שייכים לאדם הנחקר.

מי נזקק לחקירת הברחת נכסים?

בני זוג בהליכי גירושין שחושדים בהסתרת רכוש או הכנסות

בהליכי גירושין, הברחת נכסים היא תופעה נפוצה במיוחד. בן זוג שמנסה למנוע חלוקה שוויונית של הרכוש עלול להעביר נכסים לשמם של קרובי משפחה או להסתיר הכנסות אמיתיות. שירותי חקירות פרטיות בתחום זה מתמקדת בחשיפת נכסים נסתרים, בדיקת הכנסות לא מדווחות ואיתור עסקאות חשודות שבוצעו לפני ההליך או במהלכו.

נושים, בעלי חוב ושותפים עסקיים שנפגעו מהעברות לא חוקיות

כשאדם או חברה מתחמקים מתשלום חובות, הם עלולים להעביר נכסים לגורמים שלישיים כדי להציג עצמם כחסרי יכולת לשלם. נושים זקוקים לחקירה מקצועית כדי לאתר נכסים אלו ולהוכיח שההעברה בוצעה במטרה להימנע מהתחייבויות. השירות שלנו זמין 24/7 וכולל ביצוע חקירה מיידית בדיסקרטיות מוחלטת.

עורכי דין הזקוקים לראיות קבילות בהליכים משפטיים

עורכי דין צריכים ראיות מקצועיות וקבילות בבית המשפט כדי להוכיח הברחת נכסים. החקירה שלנו מספקת דוחות מפורטים, תיעוד מלא ומידע שנאסף בהתאם לדרישות המשפטיות. עם עשרות שנים של ניסיון בתחום ואישור משרד המשפטים, אנחנו מכינים חומרים שעומדים בבדיקה משפטית ומסייעים בקידום התיק.

מה כוללת חקירת הברחת נכסים מקצועית?

איסוף מידע פיננסי: חשבונות בנק, רכוש נדל"ני, רכבים, חברות וחשבונות זרים

• בדיקת נכסי נדל"ן – איתור כל הנכסים הרשומים בשמו ובשמות קרובים או גורמים קשורים.
• חשבונות בנק וכספים – מעקב אחר תנועות כספיות, העברות והסתרת כספים.
• רכבים ונכסים מוחשיים – איתור כלי רכב, ציוד יקר וחפצי ערך נוספים.
• חברות ועסקים – בדיקת בעלות בחברות, השקעות ואינטרסים עסקיים.

החקירות שלנו מקיפות ומתבצעות בכל רחבי הארץ עם שימוש במאגרי מידע מתקדמים.

הצלבה בין מקורות גלויים, חסויים ודיגיטליים 

החקירה משלבת מקורות מידע מגוונים: רישומים רשמיים, מאגרי מידע ממשלתיים, מקורות פתוחים ברשת ומידע מחקירה שטחית. השילוב בין הכלים השונים מאפשר לנו ליצור תמונה מלאה ומדויקת של המצב הכלכלי האמיתי.

מעקבים, בדיקות רישום, והפקת דו"חות משפטיים שמוכיחים קשר לנכסים מוסתרים

במקרים המתאימים אנחנו מבצעים גם שירותי מעקבים פיזיים לאיתור נכסים נסתרים, בדיקות רישום מעמיקות והכנת דוחות מפורטים שמוכיחים את הקשר בין הנחקר לבין הנכסים המוסתרים. הדוחות שלנו כוללים תיעוד מלא, ראיות קשות והמלצות לפעולות המשך. הכל מתבצע בדיסקרטיות מוחלטת ועם שמירה על סודיות מלאה.

איך נראית הברחת נכסים בפועל? דוגמאות נפוצות

העברת נכסים לאדם אחר "לשם שמירה" – בן משפחה, חבר, חברה פיקטיבית

אחת השיטות הנפוצות ביותר היא העברת נכסים לשמם של אנשים אחרים תוך שמירה על שליטה בפועל. למשל, העברת דירה לשמו של הורה קשיש, רישום רכב יקר על שם בן הזוג או העברת כספים לחשבון של חבר קרוב. במקרים מתוחכמים יותר, נוצרות חברות פיקטיביות שמטרתן לרשום נכסים ולהסתיר את הבעלות האמיתית.

פתיחת חשבונות בנק במדינה אחרת תוך שימוש בדרכון זר או שם נוסף

הברחה בינלאומית הופכת נפוצה יותר, במיוחד בקרב אנשים עם אזרחות כפולה או קשרים בחו"ל. פתיחת חשבונות בנק בשוויץ, קפריסין או מדינות אחרות עם חסיון בנקאי מחמיר מאפשרת הסתרת סכומים גדולים. לפעמים משתמשים בשמות שונים, בדרכונים ממדינות שונות או בשילוב של כמה דרכים להסתרת הקשר לכספים.

מכירת נכס במחיר נמוך ומבויים – כדי להחזירו לאחר תום ההליך המשפטי

שיטה נוספת היא ביצוע עסקאות מבוימות – מכירת נכס יקר במחיר נמוך באופן פיקטיבי לחבר או לקרוב משפחה, עם הסכמה מוקדמת להחזירו אחרי תום ההליך המשפטי. בצורה זו, הנכס כביכול "נמכר" ואינו נחשב כחלק מהרכוש המשותף, אבל בפועל הוא נשאר בשליטת בעל הנכס.

למה חשוב לפעול מהר?

ככל שתחכו – כך ייעלם יותר רכוש, והחיפוש אחריו יהיה מסובך יותר

זמן הוא הגורם הקריטי ביותר בחקירת הברחת נכסים. ככל שההליך המשפטי מתקדם, הנחקר ממשיך להעביר נכסים, להסתיר כספים ולמחוק עקבות. מה שהיה בר איתור היום עלול להיעלם לחלוטין בעוד חודש. לכן חשוב להתחיל בחקירה מיד כשנוצר החשד, עוד לפני שההליך המשפטי מתחיל או בשלבים המוקדמים שלו.

איתור בזמן אמת עשוי למנוע הברחה מתוכננת ולספק עילה לצו מניעה

חקירה מהירה ויעילה יכולה לא רק לחשוף נכסים מוסתרים, אלא גם למנוע הברחות נוספות. כשבית המשפט מקבל ראיות לניסיון הברחה, הוא יכול להוציא צווי מניעה שיאסרו על הנחקר להמשיך ולהעביר נכסים. זה יכול להציל רכוש רב ולהבטיח שהנכסים יישארו זמינים לחלוקה או לתפיסה.

חושדים בהברחת נכסים? פנו אלינו לייעוץ ראשוני דיסקרטי

עם 25 שנות ניסיון ואישור משרד המשפטים, תפנית חקירות מציעה שירותי חקירת הברחת נכסים ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו זמינים 24/7 לייעוץ ראשוני דיסקרטי ויכולים להתחיל בחקירה מיידית. החקירות שלנו מקיפות, מקצועיות ומתבצעות בדיסקרטיות מוחלטת בכל רחבי הארץ ובחו"ל.